Специализация / Розыск и возврат активов

Практика LGP по розыску и возврату активов

При отслеживании активов, похищенных преступным путем, у клиентов LGP есть весомое преимущество.

Практика LGP по розыску и возврату активов

В данном случае особенно важна международная направленность. Где бы ни была получена незаконным путем прибыль в особо крупных размерах, уже сам факт сокрытия незаконно приобретенного имущества играет существенную роль. Зачастую это становится возможным благодаря разветвленным холдинговым структурам, доверительному управлению или путем учреждения обществ в офшорных зонах. Несмотря на существующие международные соглашения по международному преследованию отмывания денег и инициативам сделать нормативно-правовую базу офшорных зон более прозрачной, в мире все еще достаточно мест для процветания бизнес-моделей в целях сокрытия незаконно приобретенного имущества.
Именно в данной отрасли LGP применяет свою особую стратегию. Среди множества уголовных и гражданско-правовых подходов мы выбираем именно те, которые позволяют самым тщательным образом перепроверить законные, на первый взгляд, операции, обратить на них внимание подразделений финансовой разведки и органов уголовного преследования различных стран, а также путем официального розыска получить сведения, необходимые для ареста имущества на основании судебного решения.

Сбор информации начинается в источниках открытого доступа – в реестрах компаний, земельных кадастрах, реестрах морских и воздушных судов по всему миру. Многие банки данных существуют в электронном виде и доступны в любой точке мира. Многие сведения можно получить и по интернету. Современнейшие компьютерные программы помогают выявить во всем этом многообразии разрозненных данных необходимые взаимосвязи и структуры, на основании которых наши специалисты по розыску могут сделать правильные выводы. Для решения таких задач. LGP использует самое современное программное обеспечение, включая «iDetect».

Наша команда

Наша команда состоит из опытных экспертов по уголовному и гражданскому праву и специалистов информационных технологий. В случае необходимости нас поддерживают следователи на местах.

Основные направления нашей деятельности:

  • розыск и возврат активов
  • выявление фактов нарушений и борьба с отмыванием денег, присвоением и мошенничеством
  • трансграничное сотрудничество с органами полиции, прокуратурой и подразделениями финансовой разведки
  • междисциплинарная работа с бухгалтерами-криминалистами
  • частное участие в уголовном процессе
  • гражданский процесс в Австрии и за рубежом
  • распоряжения об обеспечении иска и другие обеспечительные меры
  • координация сложных стратегий

МОИ ДОКУМЕНТЫ

Add page

В настоящее время Ваша корзина пуста.