Kompetenzen / Asset Tracing & Recovery

LGP Kompetenzzentrum für Asset Tracing & Recovery

LGP verschafft seinen Mandanten in der Verfolgung kriminell entwendeter Vermögen den entscheidenden Vorteil.

LGP Kompetenzzentrum für Asset Tracing & Recovery

Dabei ist die internationale Ausrichtung von besonderer Wichtigkeit. Wo immer kriminelle Gewinne in großem Stil lukriert werden, spielt auch Verschleierung der unrechtmäßig erworbenen Vermögen eine wesentliche Rolle. Häufig erfolgt dies etwa durch komplizierte Holding-Konstruktionen, Treuhandschaften oder die Gründung von Unternehmen in Offshore-Rechtsordnungen. Zwar besteht international ein weitgehender Konsens, die Geldwäscherei grenzüberschreitend zu verfolgen und Offshore-Rechtsordnungen transparenter zu machen, doch gibt es nach wie vor zahlreiche Orte auf der ganzen Welt, die sich dem Geschäftsmodell des Verbergens kriminell erlangten Vermögens verschrieben haben.

An diesem Punkt setzt die Gegenstrategie von LGP an. In der Schnittmenge von strafrechtlichen und zivilrechtlichen Lösungsansätzen definiert unser Team Lösungsansätze, scheinbar legitime Vermögenstransfers einer kritischen Prüfung zu unterziehen, die sog. Financial Intelligence Units sowie die Strafverfolgungsbehörden verschiedener Länder zu sensibilisieren und durch Offizialermittlungen dasjenige Wissen herauszuarbeiten, das dann für die zivilrechtliche Arrestierung von Vermögen durch Einstweilige Verfügungen nötig ist.

Oftmals bieten weltweite Open Source-Recherchen in Firmenbüchern, Grundbüchern, Schiff- und Luftfahrtsregistern einen ersten Einstieg. Viele Datenbestände sind inzwischen digitalisiert und weltweit abrufbar. Hinzu kommen weitere Informationen, die teilweise sogar über das Internet gewonnen werden können. Aus der Fülle solcher Einzelerkenntnissen werden sodann mithilfe modernster Computerprogramme Relationen und Strukturen ermittelt, die für die Ermittler unseres Teams dann Aufschlüsse für weitere investigative Aktivitäten liefern. LGP verwendet hier auch modernste Software, unter anderem „iDetect“.

Unser Team

Unser Team setzt sich aus erfahrenen Straf- und Zivilrechtlern sowie IT-Spezialisten zusammen und wird – wo notwendig – durch Vor-Ort-Ermittler verstärkt.

Unsere Beratungsschwerpunkte liegen speziell auf folgenden Leistungen:

  • Asset Tracing / Asset Recovery
  • Aufspürung und Bekämpfung von Geldwäscherei, Untreue und Betrug
  • Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Polizeibehörden und  Staatsanwaltschaften sowie Financial Intelligence Units
  • Interdisziplinäre Arbeit mit forensischen Accountants
  • Privatbeteiligung in Strafverfahren
  • Zivilverfahren im In- und Ausland
  • Einstweilige Verfügungen und sonstige einstweilige Maßnahmen
  • Koordination von komplexen Gesamtstrategien

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